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中国黄金实时基础金价国家外汇局通报10起非法买卖外汇案 维护市场健康秩序

原标题:国家外汇局通报10起非法买卖外汇案 维护市场健康秩序

  国家外汇管理局今日通报10起外汇违规案例。国家外汇局表示,根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序。

  案例1:深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇案

  2018年6月,深圳市博驰供应链管理有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔,金额合计301.4万美元

  该行为违反《外汇管理条例》第四十五条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款248.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例2:北京金盛泰投资咨询有限公司非法买卖外汇案

  2018年11月至2019年2月,北京金盛泰投资咨询有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇2笔,金额合计101.6万美元。

  该行为违反《外汇管理条例》第四十五条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款48.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例3:北京籍赵某非法买卖外汇案

  2017年1月至3月,赵某通过地下钱庄非法买卖外汇34笔,金额合计2211.5万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款1372万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例4:海南籍张某非法买卖外汇案

  2017年2月,张某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔,金额合计433.6万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款269万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  案例5:广东籍高某非法买卖外汇案

  2017年3月,高某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔,金额合计76.6万美元。

  该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款48万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统

  案例6:广东籍邓某非法买卖外汇案

  2017年3月,邓某通过地下钱庄非法买卖外汇7笔,金额合计174.4万美元。

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