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外匯黑市浮出水面!用行李箱裝現金交易_黄金价格走势

原標題:外匯黑市浮出水面!用行李箱裝滿現金交易

  外匯黑市,浮出水面!用行李箱裝滿現金交易 僅警方繳獲贓款點鈔機點了7個小時…

  眾所周知,一直以來國家實行對個人結購匯年度總額管理,每年總額為每人5萬美元或等值貨幣。但在現實中一些人卻認為每年5萬美元的額度不夠用,希望多換一些外匯。但是又受制於國家規定,於是就四處托人換外幣,這樣一來就催生了一個非法倒賣外匯的“地下交易網”。

  對外匯進行管理是保証我國經濟平穩運行的一個重要手段,如果單位或者個人通過非法買賣外匯進行獲利,就會構成非法買賣外匯罪,所以非法買賣外匯一直是我國政府在金融領域嚴厲打擊的一種犯罪行為。

  小伙子銀行賬目一個月交易上億 地下外匯交易露出馬腳

  2016年國慶節剛過,青田縣公安局經偵大隊的民警,在對當地各金融機構的日常巡查中,一家銀行的員工向警方反映了一個異常的情況:一個賬戶,在一個月時間裡,有將近一個億的交易資金往來。

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  △賬戶資料

  在銀行協助下,警方很快掌握了這個賬戶開戶人的基本信息,這是一名年僅31歲的男子,名叫楊鵬,青田縣本地人。此人並沒有公司,但為什麼會有上億元的資金往來呢?警方隨即進一步查詢了交易明細和賬戶余額,發現了更多疑點。

  浙江省青田縣公安局經濟犯罪偵查大隊民警 徐劍:這個賬戶的資金快進快出,不留余額。第一天打到賬戶的資金,當天或者第二天就全部轉出去了。

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  △浙江省青田縣公安局經濟犯罪偵查大隊民警徐劍

  快速進賬,快速取出,交易額度少則幾萬,多則幾十萬甚至上百萬。民警立即將這一可疑情況上報,並對這個賬戶詳細檢查。這時,另一個奇怪的事情發生了,不到一周的時間,這個賬戶的余額就成了零元。警方立即對開戶人楊鵬進行外圍調查,發現楊鵬平時在一個服裝廠打工,住在縣城的一個老舊小區。楊鵬沒有企業,也不做生意,這個資金鏈巨大的賬戶,跟他的身份完全不符。

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  △楊鵬所住小區

  根據種種異常行為,警方分析,楊鵬有可能利用手上的銀行賬戶進行某種違法犯罪活動。經過幾天的跟蹤調查,警方發現,楊鵬的賬戶在近期有過幾筆到銀行櫃台提取現金的記錄,經過比對交易憑單和櫃台監控,來取錢的共有兩人,葉某和楊某,兩人是夫妻關系,楊某是開戶人楊鵬的姑姑。

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  △銀行櫃台監控

  警方查到,葉某和楊某有犯罪前科記錄,2013年2月,夫婦倆因為非法買賣外匯被法院以非法經營罪判處有期徒刑緩期執行。警方分析,楊鵬那個異常的銀行賬戶,實際使用者應該是葉某和楊某夫妻二人,他們有可能繼續從事地下買賣外匯等不法活動。

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  △葉某

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  △楊某

  2016年10月17日上午,葉某和楊某從縣城的住所裡出來,步行去了附近的一家高檔酒店。在酒店的咖啡吧裡,他們與一名中年女子見了面。中年女子從包裡拿出了一沓鈔票,遞給他們。辦案人員注意到,這些錢都是歐元,有幾萬元左右。

  接過錢后,楊某進行清點后裝到了自己的包裡,隨后二人和中年女子一起離開了酒店,整個過程不超過10分鐘。從言談舉止來看,雙方應該不是第一次見面。辦案人員判斷,中年女子向葉某和楊某提供歐元之后,並沒有現場給他們相應的人民幣,可能是通過另外途徑,比如銀行匯款轉賬的方式進行交易。

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  △葉某和楊某收取外匯現金

  從這家酒店出來之后,葉某和楊某分別去了銀行門口、咖啡館、街心公園、火車站等地,先后與十多名男女見面。這些人也把不同數額的歐元、美元等外幣交給了葉某和楊某,同樣沒有當場收取人民幣現金就離開了。而警方卻發現,葉某和楊某收取外匯以后,並沒有存進自己的賬戶。

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  △葉某和楊某在公園收取外匯現金

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