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黄金眼香烟区块链、虚拟货币成诈骗新套路 受害者都是有投资经验的人

“炒币”“区块链”“虚拟货币BNM、TVB”……这些普通群众听着很陌生的词汇,最近在一些微信群里频繁出现。有不法分子利用这些新概念,谎称认筹发售实际并不存在的“BNM”“TVB”等虚拟货币,在短短几个月时间里,连续实施诈骗,导致数十名投资者损失240多万元。

今年8月初,江苏省苏州市相城区人民检察院就张某某等十人诈骗案向法院提起公诉。目前,该案正在依法审理阶段。

●骗子谎称发售并不存在的虚拟货币引人上钩

虚拟币是指互联网上面的一种虚拟出来的金钱,目前只能流通于网络世界。近几年,有人通过炒作虚拟币来获取利益,但对绝大多数人来说,它离我们的生活都太远了。

家住苏州相城的录先生平时接触过一些虚拟货币方面的投资。去年8月,在一个陌生微信号的介绍下,录先生加了一位“好友”,就是所谓炒作虚拟货币的人物“陈勇”。陈勇说,自己正筹备发售一种叫“BNM”的虚拟币,这种币一旦发售就会暴涨,现在买入,将来要赚大钱。

苏州市相城区人民检察院检察官汪海曼说,从案件办理的结果来看,这些都是谎言:主犯是兄弟两个人,一个说自己是投资的老师,另一个说自己是虚拟币公司的高管。说自己有一种虚拟币现在内部认筹阶段。先需要用一些以太坊或者人民币来买,等正式上市之后再把币打到账户里。

录先生上网搜索“BNM”币,没有查到任何信息。但他发现陈勇经常发的一些有关预测虚拟币涨跌的朋友圈,非常精准。投资总有风险,录先生觉得,高收益总是伴着高风险的,于是,他通过陈勇,以每个币2.3元人民币的价格,购买了13333个“BNM”币,加上优惠,录先生分3次向陈勇微信转账了2.6万元。

陈勇说,到2018年10月18日,“BNM”币发售后,每个币的价格能达到7块钱左右,到时候,录先生的账户里就能看到。但到了约定的时候,录先生的账户里啥也没有,他反而被陈勇拉黑了。两天后,录先生报警。去年11月,18名犯罪嫌疑人到案。承办这个案件的检察官汪海曼称,受害人有三四十个。

汪海曼介绍说,在办案过程中,他们发现,这种假借“区块链”“虚拟币”名义的诈骗类案件,与传统的诈骗案件相比,有一些很突出的特点。比如,目标人群小,但单个的受害人损失大:“被害人是有一定投资经验的人,并且也有一定的经济实力,虽然被害人的数量比较少,但损失巨大。如果完全没有接触这行,也不会被骗。第二个特点是越来越隐蔽。如果不是在后期发现被删除被拉黑,其实是发现不了的。”

汪海曼说,他们会在朋友圈的发表日期上做一些手脚,让目标受害人觉得在预测虚拟币的涨跌上极其精准。他们还会在网络直播中做局,营造一种看起来很专业的氛围。直播的时候,骗子会首先说“我之前也是屡屡投资屡屡失败的,但是因为我碰到了一个高管跟我家是亲戚,就给我透露一些内幕信息”,然后在长期直播的过程中就慢慢地引入托儿,然后“高管”也去直播,说公司最近要推行币了,现在内部认筹。

检察官汪海曼说,在投资领域,不熟不碰,这是最起码的一条规则:投资一定要谨慎,充分了解之后再投资,不要轻信网上信息和谣言。一定要选择正规的机构。

目前,办案机关追回了受害人的小部分损失。案件正在依法审理之中。

●打着区块链的幌子诈骗,12人被抓

近日,四川省雅安市天全县检察院以涉嫌诈骗罪对利用虚拟货币实施诈骗的一犯罪团伙提起公诉。

经查,2018年11月底,该犯罪团伙打着区块链的旗号,组建微信交流群,发行一种虚拟货币——汉唐币。到2019年2月8日中午,汉唐币交易平台打不开,直播间网址一同消失,几个客服同时失联。其中有一位被害人张某某系天全县人。张某某在网络上经他人介绍加入一股票微信群,先后投资人民币293468元购买汉唐币,其间获得3591元收益。2019年2月8日发现网站关闭,被诈骗人民币289877元。

张某某于2019年2月15日向天全县公安局报案,天全县公安局于当日立案侦查,经侦查,现已抓获归案的涉案人员有李某某、彭某某等12人,已取得联系的8名被害人遍及全国各地,涉案金额74.2万元。

天全县公安局侦查终结后以李某某、彭某某等12人涉嫌诈骗罪向天全县人民检察院移送审查起诉。天全县人民检察院已于近日将该案依法向天全县人民法院提起公诉,追究李某某、彭某某等12人的刑事责任。

承办检察官提醒,不要随意进入陌生股票群、投资群,这些群里可能除了被害人之外,其他所有人都是骗子。

●“虚拟货币”“区块链”等诈骗频发

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