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年利率100%!揭秘外汇金融传销中的层层利诱陷阱_今日铂金价格

  前段时间热议的IGOFX惊天外汇诈骗案件中,90后美女张雪娇以“躺着赚美金”为由,半年时间内从40万人手中诈骗300亿元人民币。据警方调查,这个金融诈骗公司实质上类似于一个传销组织。

  IGOFX存在四级代理商,依靠拉人头的模式,拉倒的人越多地位越高,返佣比例越高,投资者在被每月高达20%的高额收益层层利诱下,一步步走进了投资陷阱中。

  而传销本质上就是上线“引荐”下线,发展成层级关系后,以发展人员的数量作为返利依据,然后从下线手中获得返佣。

  实际上,披着“炒外汇”外衣的金融传销子啊手法和伎俩上都要比一般的传销噱头更新颖且迷惑性更强。不仅有高额收入的诱惑还有层级化的级别晋升带来的返利诱惑。

  广东省惠州市中级人民法院近日公布了一起以炒外汇为理由的金融传销案件的判决书,随着判决书的公布,外汇金融传销的外衣也被层层剥开。

  高额回报&层级晋升的双重诱惑

郭山和高秀是境外阿尔卑斯资产管理信托公司(简称API公司)的传销代理负责“投资外汇买卖”。API公司对外宣称对外汇市场进行多年研究后开发API智能交易系统,能够成功操作外汇交易,为客户带来高额稳定收入。

 
  郭山和高秀是境外阿尔卑斯资产管理信托公司(简称API公司)的传销代理负责“投资外汇买卖”。API公司对外宣称对外汇市场进行多年研究后开发API智能交易系统,能够成功操作外汇交易,为客户带来高额稳定收入。

  投资者只要先交70000元人民币或者10500美金,就可以在API公司官网上申请一个一万美金的外汇理财帐号成为会员,每月利润可达8%,年利润可达100%。

  除了获得高额投资收益外,会员还可以通过发展下线获得业务提成,下级再发展新的下线,仍可按不同比例获得业务提成。会员根据个人投资金额和下线团队的业绩,由低到高分别取得会员、主任、副理、经理、总监和区域总监等级别。

  郭山和高秀都是2014年4月被上线发掘API公司的,一个月后便升级成副经理。又过了一个月,他们开始用各种手段积极发展下线。

  除了通过介绍朋友的朋友入会发展自己的下线,郭山和高秀还会帮助下线处理开户、激活帐户、提供API公司帐号等。有时,他们还会在惠州的酒店组织召开API公司理财推介会,每次参与人数大概在30人左右。众人会在会上分享API公司理财,分享自己投资API公司的经历等。

  一场会下来,少说5-6人上钩。截至2015年1月,短短7个多月的时间,惠州地区API公司已经发展到40余人,层级达10级以上,总投资金额达人民币2300余万元。

  2015年1月6日,API公司官网声称被黑客攻击,损失32亿美元,致使所有投资会员帐户上的资金变为负数。

盈利模式&返利模式

 

  盈利模式&返利模式

这一看似不起眼的诈骗组织之所以能够造成如此巨大的破坏力,得益于其内部组织模式的精密化设计和精准的执行力。

 
  这一看似不起眼的诈骗组织之所以能够造成如此巨大的破坏力,得益于其内部组织模式的精密化设计和精准的执行力。

  API公司经营模式为,将投资金额分为1万、3万、5万、10万、20万美元以上五个档次,宣称投资金额越大,获得收益越高。

  同时,公司将投资人分为普通投资人、主任、副经理、经理、总监和区域总监等六个级别,每个级别完成公司规定的发展下线投资总金额和团队当月发展金额后,可获得级别晋升和1000美元到3万美元不等的工资。

  具体操作为:投资人将资金打入介绍人(上线)账户或指定账户后即可开户,后投资资金由公司所谓专业人员统一进行外汇交易操作,投资人可登录网站查询本人账户投资及获利情况。

  与此同时,该传销组织还专门设计了3种返利模式。

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